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五是企业效率创出新水平

来源:http://www.jslchw.com 作者:大奖dj18dj官方网站 时间:2020-03-02 07:54

一、年度报告 企业基本情况 1、中文名称:同煤国电同忻煤矿有限公司。 简称:同忻煤矿。 2、外文名称:TONGMEI GUODIAN TONGXIN COAL MINE 缩写:TMGDTXMKCM。缩写:TMGDTXMKCM。 3、法定代表人:韩利军 4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司、国电电力发展股份有限公司 5、注册地址:山西省大同市矿区新平旺大厦13层。 6、办公地址:山西省大同市南郊区口泉乡窑子坡村 7、网址:www.dtcoalmine.com 8、电子邮箱:txk.dtcoalmine.com 9、简介: 同煤国电同忻煤矿有限公司由同煤集团和国电电力公司共同出资兴办,同煤占72%股份,国电占28%股份,是国家发改委2006年核准的全国十个千万吨级矿井之一,是山西省属国有重点煤炭企业。同忻矿于2008年7月10日正式挂牌成立,注册资本金101850万元整。矿井于2008年4月开工建设,2013年5月30日由基建矿井转为生产矿井,主要经营煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售的投资业务。截至2016年底,公司在册员工1196人。其中干部248人,员工948人。 主要会计数据和财务指标

2016年主要会计数据和财务指标

序号 指标 金额 备注 1 总资产 1030744.00 2 总负债 636965.10 3 所有者权益 393778.90 4 存货 5719.89 5 应收账款 402299.10 6 应付账款 198455.74 7 固定资产净值 377300.57 8 应交税费 7287.58 9 营业收入 532339.62 10 销售费用 190895.86 11 管理费用 68453.08 12 财务费用 19259.92 13 利润总额 33736.62 14 净利润 26613.70

审计报告意见:经立信会师事务所山西分所晋立信财审【2017】第0040号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 公司股东出资额、出资方式 股 东 出资金额 比例 大同煤矿集团有限责任公司 73332.00 72.00% 国电电力发展股份有限公司 28518.00 28.00% 董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表) 企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 2016年度无变化。 董事会报告摘要 1、2016年董事会工作情况 2016年,同忻矿认真贯彻落实集团公司工作会精神,瞄准“创新驱动、提质增效”总目标,紧扣“适应新常态,开拓新思路,展示新作为,实现新跨越”工作定位,围绕“安全、生产、降本、增效、创新”工作主线,自我加压,砥砺奋进,迎难而上,各项任务圆满完成。 主要指标情况: 营业收入:完成53.23亿元,同比增加11.43亿元,降幅1.83%。 利润:完成3.37亿元,完成了集团公司下达的考核指标。 安全:企业百万吨死亡率0,同比持平,保持低控。 投资:无 回顾2016年董事会工作,可以概括为:创出了“五项新水平”,突显了“五大亮点”、获得了“六大荣誉”、取得了“六大提升”的好成绩,实现了历史性跨越发展。 “五项新水平”: 一是精煤产量创出新水平。二是销量创出新水平。三是煤炭外运创出新水平。四是销售收入创出新水平。五是企业效率创出新水平。 “五大亮点”: 亮点一:智慧矿山建设取得新突破。8202厚煤层综放工作面智能化无人开采成功运行,补了我国煤炭行业特厚煤层低位放顶煤自动化开采技术的空白。 亮点二:机电管理模式取得新突破。充分利用互联网+大数据优势,开创了“智慧”机电管理新模式。有效提升了管理水平。 亮点三:巷道降本管控取得新突破。超前地质预报,杜绝无效进尺,实现了提单产、降成本。 亮点四:“三网合一”管理取得新突破。研究开发了虹膜识别、矿灯智能充电、井下人员精确定位“三网合一”的智能一体化管理集控系统。 亮点五:转型综改项目取得新突破。10000m3/d矿井水深度处理厂已正式运行。环境实现了零污染,该项目每年节省新鲜水费用1058万元。 “六大荣誉”: 1、荣获全国生态文明煤矿。 2、荣获互联网+时代企业文化创新优秀单位。 3、荣获企业信用评价AAA级信用企业。 4、荣获煤炭工业特级安全高效矿井。 5、同忻煤矿“同心同行”青年创客联盟获得山西青年五四奖状的集体奖。 6、《大同双系特厚煤层强矿压发生机理及综合治理技术研究》获山西省科技进步三等奖。 “六大提升”: 1、突出重点,强化治理,安全防控能力巩固提升。 2、优化布局,精采细采,先进产能得到显著提升。 3、强化检修,完善系统,机电保障能力不断提升。 4、全面预算,“双控”降本,经营管控能力持续提升。 5、科技攻关,人才强企,创新创效能力稳步提升。 6、围绕中心,助推发展,党群作用得到全面提升。 2、2017年董事会工作安排 2017年工作思路“12356”: 贯穿一条主线:建设以“六型”为主要特征的国内领先、世界一流的现代化煤炭企业。 “六型”即:本质安全型、集约高效型、创新驱动型、绿色低碳型、智慧数字型、文明和谐型 建立两大体系:质量标准化达标体系和全面绩效考核体系。 强化三项管理:对标管理、精细化管理、创新管理。 突出五大重点:本质安全、智能开采、创新驱动、提质增效、企业文化。 实现六大目标: 安 全:打造安全高效智慧型现代化示范矿井。 精煤产量:完成集团公司考核计划。 掘进进尺:计划15000米。 外 运:完成集团公司考核计划。 成 本:控制在集团公司考核指标以内。 利 润:完成集团公司考核指标。 年度内重大事件及其对企业的影响 1、重大经营决策

2016年经营指标年初预算

序号 指标 金额或数量 备注 1 营业收入 472000万元 2 利润总额 30000万元

2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员) 2016年度高级管理人员离任1人,新任1人。 离任人员:张雪峰,离职岗位:副总经理,离任原因:工作调动,离任时间:2016年9月,批准程序:同煤集团公司批准。 新任人员:闫日武,职务:副总经理。调任时间2016年11月,批准程序:同煤集团公司任命。 3、重大产权变动 2016年度无重大产权变动 4、重大改制改组情况 2016年度无重大改制改组事件 5、重大突发事件、热点事件 2016年未发生重大突发、热点事件。 6、重大不良资产处置、核销 2016年无重大不良资产处置、核销。 7、重大未决诉讼 2016年度无重大法律纠纷案件。 8、利润分配 本年未分配利润。 9、金融衍生业务等 2016年度无金融衍生业务 本年度财务预算主要指标

2017年财务预算主要指标

序号 指标 计划 备注 1 营业收入 619200万元 2 利润总额 140000万元

上一年度财务预算执行情况2016年财务预算执行情况

序号 指标 计划 实际 超计划 1 营业收入 472000.00 532339.62 60339.62 2 利润总额 30000.00 33736.62 3736.62

企业履行社会责任情况1、经济责任经营责任2016年经营业绩考核指标

序号 指标 全年考核 全年完成 完成情况 1 营业收入 427000万元 532339.26万元 124.67% 2 利润总额 30000万元 33736.62万元 112.46% 3 综合能耗 3.08千克标准煤/吨 4 安全生产达标 安全生产达标 安全生产达标 完成 5 杜绝重大生产责任事故 无重大生产责任事故 无重大生产责任事故 完成

2、安全责任 安全理念和文化 安全理念文化。 以“务实、扎实、落实”和“严细管理、铸牢基础、完善系统、杜绝事故”的安全理念为核心,强化“三基”管理,狠抓责任落实,做到了安全工作有安排、有部署、有措施、有落实,有回音、有考核。 安全管理文化。 按照安全管理“系统领导,专业管理,职责清晰,主体明确”的思路,坚持党政同责、一岗双责,党政工团齐抓共管,把安全生产作为生命线、高压线、责任线,牢固树立“安全就是生命,安全高于一切”、“不安全不生产”等安全理念,促进安全责任的落实。 安全责任文化。 构建“纵向到底,横向到边”的安全管理责任体系,按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系要求理顺各级矿领导、业务职能科室、生产区队三级安全主体责任,突出抓好职能科室和生产区队安全主体责任落实,强化层级作用,着力构建领导全面抓、职能科室具体抓、生产区队自主抓的“金字塔”安全责任体系。 安全制度文化。 逐年制定矿安全一号文件,以同忻党字1号、经办字1号联合文件下发,明确全年的安全工作指导思想、总体思路、目标、措施,为全年安全工作指明了方向。同时配套下发安全考核奖惩办法、安全生产标准化建设实施办法、风险分级管控和安全隐患排查治理双重预防机制等制度,构建了完善的安全管理体系,为矿井安全生产奠定了坚实的基础。 安全行为文化。 全力推进安全到岗建设,狠抓员工行为达标管理,坚持全员安全培训,提升员工安全认知能力。加强班组安全建设,完善岗位作业标准化工作体系,推行“岗位双述”,规范员工个人行为,使员工“上标准岗,干标准活”。 安全举措 以“风险分级管控和隐患排查治理双重预放体系”建设为引领,以“红线意识”和“底线思维”为出发点,强化责任落实,创新管理方法,工作成效显著,安全生产保持了平稳发展态势。 一是细化安全责任。强化法治思维,严格落实“三个必须”,实施“一岗双责”,真正实现职责分明,责权利对等,加大考核力度,构建安全管理新格局。 二是加强安全监督管理能力。形成以安监站综合监管,各专业职能部门专项监管,区队综合治理的监督管理系统。加大对区队、班组的安全渗透,完善群防群治体系,建立一支坚守红线不放松,法治思维不动摇的安全保障队伍。 三是强化基础建设。持续推进“双基管理”和“岗位双述”建设,扎实推进精细化管理,加强人员管理,狠抓素质提升和员工岗位达标,强化安全质量标准化建设,进一步提升了安全保障力。 四是开展安全攻坚。在治瓦斯、摸清水、防灭火、辅助运输及顶板管理上下苦工,加大隐患排查治理力度,杜绝了重特大事故的发生。 五是开展警示宣传教育活动。组织了以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的宣教活动,深入开展了安全生产宣传咨询日等活动,普及安全知识,提高安全意识,营造安全氛围,促进安全发展。 职业安全健康 制定了《职业危害防治实施办法》、《职业危害防治考核办法》等规定,成立了职业健康专职管理机构。重点查处现场源头防治、过程防范、个体防护三个环节,不断提升了现场职业卫生水平。突出“四个达标”建设,有力地促进了职业健康管理工作。 3、创新责任 创新体系建设 2016年度以 “宏飞创新工作室”和“志忻工作室”为核心创业平台,对全矿每季的科技创新项目进行全面的评审分析,并根据可行性、实用性及延展创效评估,给予项目不同等级的奖励,用经济杠杆激活创新能量,充分发挥调动了科技人员创新的积极性,在全矿形成了“人人学技术、处处搞创新”的良好氛围。 科研成果 2016年度共申报50项科技创新项目,28项通过初评。最终获奖12项,其中,技术革新奖4项,科技进步奖8项。专利4篇。其中,8202综放智能化无人开采工作面获得科技进步一等奖。 科技人才培养等 公司成立了科技人才专家库,所有中级以上职称的人员全部进入专家库,以“同忻矿自信工作室”、“宏飞创新工作室”为核心创新平台,由区队技术大拿、技术人才带领员工,针对井下电气、机电设备使用的实际情况进行技术革新,技术创新,提升员工队伍素质,根据集团公司《人才中长期发展规划纲要》和《同煤集团公司优秀人才管理办法》等管理办法,推行了首席高级工程师和首席工程师制度,制定了高精尖人才引进办法。 4、环境责任 环境管理体系建设 结合公司实际情况,成立了以董事长、总经理为环境总负责人的环保管理监督组织机构。 清洁能源利用 我公司无清洁能源利用项目。 节能降耗 2016年,综合能耗实际完成3.08千克标煤/吨。 “三废”治理 2016年,公司在锅炉烟气、煤矸石、污水等环境恢复治理投资4931.3万元。 环保设施建设、运行 公司生产过程中产生的工业废水和生活污水,经处理后全部循环利用;供热锅炉烟气全部经过脱硫、除尘设施后达标排放;固体废物煤矸石,排放到排矸场处置,然后全部绿化。 5、企业责任 质量规划及目标 ①商品煤化验指标 ②煤质管理标准化各项管理达到行业级标准

2016年度质量目标实现情况

煤质化 验指标 全水 Mt% 灰分 Ad% 硫分 St,d% 低位发热量 Qnet,ar Cal/g(J/g) 指标规 定范围 8.0% 23.50% 0.80% 5400大卡 年度完成情况 7.97% 22.40 0.78% 5452 达标情况 达标 达标 达标 达标

大奖dj18dj官方网站 ,员工情况 2015年末从业人员人数1192人,2016年末从业人数1196人。 劳动保障 大同煤矿集团公司按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。 培训与成长 2016年学历教育176人,其中:大专以上6人,班组长、特殊工种大中专学历提升170人。 214名安管人员取得B类安全管理资格证书,312名操作人员取得特种设备作业人员资格证书。 薪酬福利 公司按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。 公司实行以岗位绩效工资制为主等多种工资制度;加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。 职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。 2016年集团公司按规定缴纳各项社会保险费,并按时、足额为离退休及抚恤人员发放各项社会保险待遇。 纳税情况 2016年上缴税费8.86亿元。 扶贫救灾 2016年度无扶贫救灾任务。 党风廉政建设 2016年,在集团公司党委和同忻矿党委的正确领导下,党风廉政、作风建设取得了很好的效果。一是狠抓重要节点,保持住了反“四风”高压态势,通过签订“不收礼、不送礼”承诺书及设立党风廉政监督台,有效前移了廉政关口,防止了“四风”反弹;二是通过组织开展党风廉政警示教育专场活动,参观廉政教育基地、廉政书画展、廉政主题演讲等活动,不仅营造了浓厚的廉政文化氛围,也有效强化了全矿党员干部的廉洁自律意识。三是制定下发了落实“两个责任”实施意见,进一步明确了责任清单;选强配齐了党委及纪委班子,为“两个责任”的落实夯实了基础。 未来展望 2017年,煤炭市场形势虽然有所好转,但仍然具有一定的不确定性,煤炭供大于求的关系没有根本解决,对于市场不能盲目乐观,煤炭需求增速放缓,能源结构正在悄然变化,环保问题对煤炭产业发展的约束越来越紧,2017年,公司将坚定不移做强做优煤炭主业,始终贯穿一条主线:建设以“六型”为主要特征的国内领先、世界一流的现代化煤炭企业。 二、生产经营管理

经营目标完成情况

项目 单位 规划目标 完成情况 比较 1 营业收入 万元 427000.00 532339.62 105339.62 2 利润 万元 30000.00 33736.62 3736.62

重点项目投资情况 2016年度无重点项目投资产品销售完成情况2016年产品销售完成情况 项目 类别 预算目标 完成情况 备注 销量 煤炭 1340.00万吨 1362.84万吨 环境保护情况

我公司环境管理机构健全,主要负责公司内部环境监督管理。成立了环保科,制定了《同煤国电同忻煤矿有限公司环境保护管理考核细则》对公司各项目单位进行考核。 2016年公司未发生环境污染事件。 三、大额度资金运作 重大投资 2016年度无重大投资 重大融资、资产抵押、质押及对外担保 2016年无重大融资、资产抵押、质押及对外担保 年度对外捐赠情况 2016年度无对外捐赠情况 企业境外投资情况 2016年度无境外投资 四、职工权益维护 集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况 1、集体合同订立及履行情况 依法建立健全集体合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则订立集体合同,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。 2、工资集体合同订立及履行情况 依法建立了平等协商集体合同制度,工会与公司签订了《工资集体合同》。在平等公正的原则下,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。 严格工资集体协商程序,按照提出要约、协商产生代表、协商研究起草集体合同草案、讨论通过、报送审查、公布备案程序订立合同。 重视合同的履行 工会以维护职工利益为出发点,认真履行《企业工资集体合同》,严格监督公司合同履行情况,并适时收集征求职工的意见建议。合同签订以来,公司方认真履行了工资集体合同内容。 3、劳动合同签订、履行等情况 签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。 劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。 人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况 1、职称评定办法及程序 2016年,同忻矿呈报高中初级职称人数12人,并严格贯彻执行同煤集团职称评审评定办法及程序。 2、人才培训计划及落实情况 2016年印发同忻经办字[2016]48号《2015年培训工作完成情况及2016年员工教育工作计划》。全年共组织培训1921人。其中政治理论廉洁教育218人,安全培训856人,技能培训243人,专业业务培训258人,继续教育培训112人,学历教育116人,各类专项培训118人。组织了423人参加了30个岗位工种的技术比武,有65人进入集团公司技术比武,保质保量完成2016年度人才培训计划。 3、人才引进及职工招聘情况 2016年度引进本科大学生等专业人才14人。 职工劳动、安全、卫生保护情况 1、发放劳动保护用品,制定相关标准 劳动防护用品是保障从业人员在劳动过程中防止或减轻事故伤害及职业危害所使用的个体防护装备,是保障从业人员生命安全与健康的重要防线。公司历来高度重视劳动保护工作。 深入贯彻《安全生产法》,进一步加强对劳动防护用品的监督管理,确保从业人员的职业安全与健康,同忻矿劳动保护发放一直严格按照国家行业标准结合本单位实际情况为从业人员配备劳动保护用品,按照2012年(同煤经劳便字104号)文件转发GB“中华人民共和国国家标准”严格按照此标准规范执行。 2、开展相关体检和职业病防治知识普及 为保障公司员工的身体健康,按照“职业病防治法”等有关法律法规的规定,公司在集团公司职防防院安排了员工的职业健康检查。 自2016年1月至12月,共进行职业病防治专项培训10期,每期培训126人。 3、企业安全生产措施 建立完善的安全管理体系 形成以安监站综合监管,各专业职能部门专项监管,区队综合治理的监督管理系统。加大对区队、班组的安全渗透,完善群防群治体系,建立起一支坚守红线不放松,法治思维不动摇的安全保障队伍。构建“纵向到底,横向到边”的安全管理责任体系,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的总原则,建立健全安全生产责任制、岗位责任制,明确各专业工作组职责分工及授权范围。以“双体系”建设为引领,以“红线意识”和“底线思维”为出发点,强化法治思维,严格落实“三个必须”,实施“一岗双责”,真正实现职责分明,责权利对等,加大考核力度。 建立完善的安全制度体系 逐年制定矿一号文件,以同忻党字1号、经办字1号联合文件下发,明确全年的安全工作指导思想、总体思路、目标、措施,为全年安全工作指明了方向。同时配套下发安全考核奖惩办法、安全质量标准化建设实施办法、安全隐患排查治理办法等制度。 建立、健全风险预控体系 宣传国家、省、集团公司、矿安全政策、措施,使职工掌握、落实安全工作要求,促进安全生产。在有重大危险源、重大隐患场所的醒目位置,张贴安全标识和警示牌,井下张贴避灾路线图,开展事故应急演练,使职工知晓存在的危险,做到自我安全保护。班前会告之当班职工工作场所存在的隐患及应采取的措施,做到对事故的超前预防。 保障职工安全监督权。 公开安全举报电话,职工可对违章指挥行为、重大隐患、事故进行举报。定期组织开展职工代表安全巡视、安全督查、专项检查活动,让职工广泛地参与安全监督。对矿井领导带班入井情况进行公示,接受职工的监督。赋予员工十项安全权利:跟班干部不下井,员工有权不下井;跟班干部早出井,员工有权早出井;区队不组织班前安全教育,员工有权不下井;没有安全技术措施,员工有权不开工;不具备安全生产条件,员工有权不开工;不进行开工前“四位一体”安全准入检查,员工有权不开工;对存在安全隐患的作业场所,不采取措施彻底排除的,员工有权拒绝进入;对任何违章指挥,员工有权不执行;未按规定配备劳动防护用品,员工有权不下井;未进行井下避灾路线演练,员工有权不下井。 提升职工素质为职业发展助力。不间断地开展安全培训,在全员安全培训的基础上,突出岗位技能培训、应知应会培训、“一通三防”、地质防治水等重点知识培训,增强了培训工作的针对性、适用性,切实提高了职工安全技能和自保互保能力。 全年工会工作情况概述 2016年度,工会开展了“溯源追梦 四德同行”主题活动和“春季服务大行动,万名劳模进社区”活动。分别在各基层分会开展了以“提质增效赛低控 立足双创学赶超”为主题的“同力杯”劳动竞赛,以“保障员工安全 促进企业发展”为主题的“安康杯”竞赛和以“源头治理 绿色作业”为主题的粉尘防治竞赛活动,有效促进了员工的身心健康和全矿的安全生产。 认真开展了基层职工小家的建设。统一完善了各类活动记录台帐和资料;开展了安全宣教活动,切实抓了安全宣传工作,强化了安全生产“红线意识”、责任意识;开展了扶贫帮困、“送温暖”活动和“金秋助学”活动;开展了内容丰富的文体娱乐活动。以开展“职工之家”建设为主线,推进工会组织建设。

附件:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

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